Панама документы: Топ-10 банках для оффшорных компаний (КС, ХСБК)





--- Стран С Самыми Высокими Налоговыми Ставками


По данным анализа проекта icij в Панаму документы, более 500 банков открыли почти 15,600 оболочки с Панамским Юридическая фирма Mossack Фонсека, большинство из них с 1990-х годов. Десять из этих банков несут ответственность за 7,364 оффшорных компаний, с филиалами банка HSBC Холдингс ПЛС (банк HSBC), ответственных за более чем 2300. УБС группе. Г. (УБС) банка в. Г. (КС) каждого счета за 1100, и Королевский Банк Канады (ры) часов 378.
Что многие из этих счетов были открыты или поддерживались в нарушение законов и правил может быть причиной для беспокойства для инвесторов банка, которые видели их возвращает, смоченной в виде штрафов в прошлом.

Среди бенефициаров счетов просила компанией UBS, по мнению МКЮ, были Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Наифом Бен Abdulazziz Аль Сауд, осужден мошенник Роберто Видеира Брандао, и венесуэльский банкир Марко Тулио Энрикес, который находится в розыске по у. С. для отмывания денег наркокартеля. (См. также Панама бумаги айсберга: Конгресс налога на СПИД читы и террористов. )
Банк HSBC, между тем, избранный для продолжения ведения бизнеса с Рами Махлуф, двоюродный брат сирийского президента Башара Аль-Асада, так как конфликт в Сирии обострилась. П. С. Казначейство заморозило активы Маклуф в 2008 году, но цепь электронной почте 2011 показывает в любом случае HSBC и Mossack Фонсека решив продолжить свои отношения с ним . (См. также, почему Панама является оффшорной зоной?)
П. С. правительство не обладал чувством юмора о нарушении банками своих мандатов в прошлом. Приведем лишь один пример, на 18 мая 2014 года, кредит Свисс признал себя виновным в оказании помощи клиентам прятать деньги в офшорах и был оштрафован на $2. 8 млрд.. В феврале 2015 года компания была вынуждена переформулировать ее годовой прибыли, понизив ее 2. 9 млрд швейцарский франк (CHF) от 3 ХСН . 1 млрд из-за "увеличение судебных положений. "(Он сказал, что эти положения были связаны с американской ипотекой, а не оффшорные счета. )
Акции упали на 54. 1% с момента ее вины, или 51. 9% учет дивидендов.

В целом, Министерство юстиции поселился с 78 швейцарские банки по преступлениям в сфере налогообложения с 2013 года как часть швейцарского Банка программа. В. мигулин, старейший частный банк Швейцарии, закрытые после признания вины судом Манхэттена в 2013 году.
Нижняя Линия
Ряд крупных банков были замешаны в скандале Панама бумаги, возможно, откроет еще больше тяжбы и штрафы, особенно в руках у. С. власти. Учитывая, каким образом эти штрафы повлияли на прибыль и акции банков в прошлом, инвесторам, возможно, придется готовиться к неутешительной новости.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Панама документы: Топ-10 банках для оффшорных компаний (КС, ХСБК) Панама документы: Топ-10 банках для оффшорных компаний (КС, ХСБК)